Darshan Forex อาเมดาบัด

ED ลงทะเบียนกรณีการปลอมแปลงกับ Forex Darshan ปีที่แล้วในเดือนธันวาคม ED ได้ดำเนินการตรวจค้นที่ออฟฟิศของ Darshan Forex บนถนน CG และได้ตรวจพบการฉ้อฉลเงินด้วยจำนวนมหาศาลผ่านระบบเปลี่ยนมือเงินเต็มจำนวน (FFMC) TNN 11 ธ. ค. 2014, 11.31 น. IST AHMEDABAD: The Enforcement Directorate (ED) เมื่อวันศุกร์ที่ลงทะเบียนกรณีการปลอมแปลงกับ Darshan Soni เจ้าของเมือง Darshan Forex และสามคนอื่น ๆ ในการหลอกลวงหลาย crore Soni และอีกสองสามคนเคยใช้เงินโดยผิดกฎหมายในต่างประเทศโดยใช้ตัวปลอมของสถาบันการเงินอื่น ๆ เมื่อปีที่แล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ED ได้ดำเนินการจับกุมที่ออฟฟิศของ Darshan Forex บนถนน CG และได้ตรวจพบการฉ้อฉลเงินด้วยจำนวนเงินมหาศาลผ่าน FFMC (Full-Floed Money Changers) Soni และมารดาของเขา Bharti ผิดกฎหมายโอนเงินผ่าน Darshan Forex ของ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาต FFMC ถูกเพิกถอนโดยธนาคาร Reserve of India (RBI) ในเดือนพฤษภาคม 2013 RBI ได้พบความผิดปกติที่สำคัญในการทำงานของ Darshan Forex แม้หลังจากที่มีการเพิกถอนใบอนุญาต Darshan Forex ยังคงส่งเงินกลับไปโดยใช้ FFMC ของ บริษัท อื่นรวมทั้งบ้านทางการเงินขนาดใหญ่ แหล่งข่าวบอก TOI ว่า Darshan Forex และ บริษัท ทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้สามารถดำเนินงานไม้ Hawala ด้วยเช่นกัน ตามแหล่งที่มาจนถึงขณะนี้การทำธุรกรรมของ Rs 2 crore ได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากการสืบสวนยังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นจำนวนเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ED ได้ยึดเงินสดและทองคำมูลค่า Rs 90 แสนซึ่งรวมถึง Rs 15 lakh ในสกุลเงินต่างประเทศจากที่พัก Darshans ระหว่างการโจมตี Darshan Soni เป็นลูกชายของ Indulal Soni ซึ่งเคยถูกจับได้สองครั้งด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจำนวนมากครั้งหนึ่งโดย ED และครั้งเดียวโดย ATS ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SP CamSur ในความปรารถนาของเราที่จะนำแผนกกฎหมายของรัฐบาลจังหวัดใกล้ชิดกับประชาชน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลผ่านทางการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมคริสเตียนเราให้บริการการเข้าถึงบริการออนไลน์ของเราแบบออนไลน์ Mabuhay po kamo gabos Salamat sa saindong pag-anduyog sa satuyang PAG-IRIBANG อาจ PAG-ARAMIGO 8220 สัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบรัฐบาลกลางทั้งมุมมองของท้องถิ่นและระดับชาติ SP Hall เซสชั่น 8220An Ordinance การจัดตั้งสถาบันบริหารธรรมาภิบาลของ Camarines Sur Barangay (CSBGGA) กำหนดอำนาจและหน้าที่ของตน 8220An Saindong Kasurog laban a Droga Youth Camp 82221 จากพันธมิตร Kasurog Kontra Droga Regional โพสโดย. สร้างขึ้นโดย Facebook Photo Fetcher 2 (การจัดงานครั้งแรก 11 รูป) ประเภทสินค้ายอดนิยม A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, ถนนวงแหวน 132 ฟุต, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 อินเดีย RETAILER ARVIND BHAI, (13177 ครั้งที่เข้าชมตั้งแต่ 01-27-2009) GUJARAT JEWELLERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS (9979 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 08-29-2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 สินค้าขายส่งเครื่องหนังในประเทศอินเดีย (INDIA GOLD JEWELLERY WHOLESELER) (6134 ครั้งอ้างอิงตั้งแต่ 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 อินเดียบริการผู้ให้บริการ (5697 ฮิตตั้งแต่ 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 อินเดียขายส่งทุกชนิด (5688 Hits ตั้งแต่ 11-25-2008)